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600744 : 华银电力独立董事对公司董事会2015年第

时间:2015-04-14 18:53来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公司独立董事对公司董事会2015年第2次会议相关议案的独立意见我们作为公司独立董事 审阅了公司董事会2015年第2次会

  公司独立董事对公司董事会

  2015 年第 2 次会议相关议案的独立意见

  我们作为公司独立董事,审阅了公司董事会 2015 年第 2 次

  会议的有关议案,现发表如下独立意见:

  一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

  根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

  司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、证监会、

  银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 证

  (

  监发[2005]120 号)和上交所《关于做好上市公司 2013 年年度

  报告工作的通知》及其备忘录,我们就公司对外担保情况进行了

  调查:

  1.报告期内,以及以前期间发生并累计至 2014 年 12 月 31

  日,公司不存在为控股股东及其他关联方、公司的子公司、任何

  非法人单位或个人提供担保的情况,也无其他对外担保事项。

  2.根据张水公司与中国银行股份有限公司张家界分行 2009

  年 6 月 26 日签订的 2009 年张中银借合字 001 号《人民币借款合

  同》及 2009 年张中银质合字 001 号《质押合同》,张水公司向

  中国银行股份有限公司张家界分行借款 20,000 万元,借款期限

  为 120 个月,以贺龙电站、鱼潭电站发电上网产生的电费应收账

  款收款权做质押,质押期限为 10 年。截至 2014 年 12 月 31 日,

  该项质押借款余额为 16,000 万元,质押的应收账款账面净值为

  5,342,884.98 元。

  3. 公司与建行天心支行签订资产收益权转让合同五份,合

  同编号为:(2014)001 号、(2014)004 号、(2014)007 号、

  (2014)008 号、(2014)009 号;向建行天心支行借款 50,000

  万元,借款期限 1 年。

  公司与邮储银行签订国内保理业务合同,合同编号

  k00024301009012014080004,向邮储银行借款 8,000 万元,借

  款期限 1 年。

  截至 2014 年 12 月 31 日,该类借款余额为 58,000 万元,应

  收账款账面净值为 676,454,088.52 元

  4、公司下属子公司湖南大唐先一科技有限公司(以下简称"

  先一科技公司")与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签

  订最高额保证合同,保证合同编号为:2B6606201200000010,对

  先一科技公司下属全资子公司湖南大唐先一能源管理有限公司

  与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的合同编号为

  66012012280290,借款金额 1,000 万元的固定资产长期借款合同

  提供担保。截至 2014 年 12 月 31 日,该项保证借款余额为 260

  万元。

  5. 公司下属子公司湖南大唐先一科技有限公司(以下简称"

  先一科技公司")与招商银行长沙分行签订签订最高额不可撤销

  担保书,合同编号为:66DB120624,对先一科技公司全资子公司

  湖南大唐先一能源管理有限公司与招商银行长沙分行签订的

  "2012 年授字第 407 号"授信协议提供担保,授信期间为 2013 年

  9 月 28 日至 2015 年 9 月 27 日,循环授信额度为 3,000 万元。

  截至 2014 年 12 月 31 日,该项保证借款余额为 2,000 万元。

  上述保证合同中作为保证人与被保证人的湖南大唐先一科

  技有限公司与湖南大唐先一能源管理有限公司都是本公司的全

  资子公司,公司无对外保证事项。

  5.公司对外担保的决策程序符合相关法律法规、规章和《公

  司章程》,上述担保事项已在《中国证券报》、《上海证券报》

  披露,信息披露充分完整、充分揭示了对外担保的风险。

  二、关于利润分配的独立意见

  我们审阅了《关于公司 2014 年度利润分配及公积金转增股

  本的议案》,认为公司 2014 年度不进行利润分配,亦不进行公

  积金转增股本,符合公司 2014 年的实际财务状况。我们同意本

  议案,并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

  三、关于融资租赁关联交易的独立意见

  公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,

  信息披露充分,符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及

  对其金额的预测,同意《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资

  租赁的议案》提交董事会、股东大会审议。

  四、关于存贷款关联交易的独立意见。

  公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,

  信息披露充分,符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及

  对其金额的预测,同意《关于公司与中国大唐集团财务有限公司

  存贷款关联交易的议案》提交董事会、股东大会审议。

  五、关于向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案

  公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,

  信息披露充分,符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及

  对其金额的预测,同意《关于公司控股子公司 2015 年向关联方

  出售计算机软件并提供相关劳务的议案》提交董事会、股东大会

  审议。

  六、关于燃煤销售日常关联交易的独立意见。

  公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,

  信息披露充分,符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及

  对其金额的预测,同意《关于公司 2015 年度燃煤购销日常关联

  交易的议案》提交董事会、股东大会审议。

  七、关于考核公司领导班子的独立意见。

  我们审阅了《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》,

  认为此次考核合理,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司

  董事会、股东大会审议。

  八、关于参股雷州项目的独立意见。

  公司对关联交易金额的预测合理,决策程序符合有关规定,

  信息披露充分,符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及

  对其金额的预测,同意《关于参股广东大唐国际雷州发电有限责

  任公司投资建设雷州 2×1000MW“上大压小”发电工程项目的议

  案》提交董事会、股东大会审议。

  (此页无正文)

  独立董事

  冯丽霞 张亚斌

  傅太平 易骆之

(责任编辑:admin)
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